德州警方打掉一洗钱“车队”

大众日报记者张双双

2023-11-19 17:22:10 发布来源：大众报业·大众日报客户端

近日，德州齐河县发生一起电信诈骗案件经侦查，诈骗分子在境外操控诈骗成功后，以利相诱，通过境内“车队”洗钱，最终将赃款移至境外。

11月13日齐河警方在河南警方的大力配合下，成功打掉一个“车队”，三名犯罪嫌疑人落网。

据了解，犯罪嫌疑人孙某、王某、吴某三人通过网络兼职聚在一起成一个“车队”，受雇于境外诈骗分子，将涉案资金化整为零，逃避打击转移赃款。根据账户流水情况，可赚取1%–5%的佣金。

目前，孙某等三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。

孙某等人组成的“车队”帮助境外诈骗团伙洗钱、提现，其得的利益和诈骗团伙相比真是九牛一毛。随着侦查工作的推进，民警又发现几个“车队”，他们原本不相识，通过网络兼职平台聚集在一起，心存侥幸出租银行卡和账户，赚一笔就收手。岂不知，互联网是有记忆的，被查只是早晚的事。

警方提醒：

打击电信网络诈骗任重道远买卖银行卡、租借账户帮助诈骗分子刷卡取现等都是违法犯罪行为必将受到法律的严惩

德州公安融媒体中心

相关链接：

洗钱车队意思是洗钱团伙。通过在银行网点取现、刷卡等手段,专门负责帮助违法犯罪分子洗钱的团伙,俗称“取现车队”。主要进行为电信诈骗等非法资金分流“洗白”,即帮境外犯罪分子将非法所得变成合法收入等违法活动。

（大众日报客户端通讯员赵帅李诚赵璐璐甄翠竹记者张双双报道）

责任编辑：张海峰

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